A Operação Nuvem de Fumaça foi deflagrada hoje (31), cumpriu 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Criminal de Araraquara. A operação foi realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP) nas cidades de São Paulo, Araraquara, Bady Bassit, Marília e Taubaté.
A CIRA é composta pela Secretaria Estadual da Fazenda, Procuradoria Geral do Estado e Ministério Público Estadual e a operação tem como objetivo subsidiar investigações conjuntas de combate à sonegação e à fraude fiscal estruturada no ramo de tabaco, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Uma distribuidora de cigarros é o alvo da ação por ser responsável atualmente por uma dívida de R$213 milhões com Estado de São Paulo. O grupo econômico investigado, é sucessor de uma das maiores devedoras da União, cujo montante em tributos federais supera R$ 3 bilhões,
“De acordo com as investigações, a sonegação fiscal e a preordenada inadimplência tributária envolviam, além da blindagem patrimonial, operações simuladas de produção e circulação de cigarros e importação irregular do produto efetivamente comercializado”, diz nota do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Em Marília, a operação foi realizada em uma sala de um prédio comercial situado na Rua Maranhão, no centro da cidade e em outros locais. Um dos investigados é Luiz Antonio Duarte Ferreira, mais conhecido como Cai-Cai, que foi ex-presidente do Marília Atlético Clube. Também são investigados dois de seus familiares.
A operação ocorre no “Dia Mundial sem Tabaco”, criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e envolve 14 promotores de Justiça, 40 auditores fiscais da Receita Estadual, 9 procuradores do Estado, 9 servidores das três instituições e equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
HORAH – A VERDADE DOS FATOS
